Curso Prevención Blanqueo de Capitales

Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

El mundo financiero cambia constantemente y esto hace que la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se hayan convertido en pilares fundamentales encargados de garantizar la integridad y la seguridad de las operaciones.

Actualmente las directivas europeas y las modificaciones que se han ido realizando, han aumentado las obligaciones y riesgos para las entidades, que pueden enfrentarse a multas y daños en su reputación por el incumplimiento de estas normas.

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC&FT) en España es exigente y se aplica a diversas entidades:

· Entidades financieras

· Sector inmobiliario

· Asesorías

· Joyerías

· Casinos

· Bancos

En nuestro curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tenemos como objetivo ayudar a las entidades que lo deseen a comprender y cumplir con estas obligaciones.

Destinamos nuestro enfoque a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo proporcionando los conocimientos técnicos y jurídicos, además de las herramientas necesarias para la búsqueda de información y análisis de los datos pertinentes. 

¿A quién va dirigido?

Este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales va destinado a:

· Profesionales del área jurídica

· Responsables o técnicos de prevención del blanqueo de capitales

Metodología formativa

Nuestro curso de prevención de blanqueo de capitales es de modalidad online y aprenderás de manera gradual. 

En Escuela Europea de Empresa apostamos por una formación que sólo aporte valor, así que olvide de manuales interminables y clases teóricas sin ningún enfoque práctico.

Centramos nuestros esfuerzo en que el alumnado sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para detectar operaciones sospechosas y comunicarlas de manera adecuada, del mismo modo que logre comprender la problemática y el funcionamiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo.

Nuestro curso en Prevención y Blanqueo de Capitales ayuda a estas entidades a evitar investigaciones y multas por el incumplimiento de la ley. 

La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo instaura los mecanismos por los que se deben regir los sujetos, por eso, es de vital importancia contar con una formación de calidad para el correcto funcionamiento del sistema de prevención, para así evitar prácticas ilícitas.

Otras características claves de nuestra formación son:

• Su enfoque especializado. Nuestro ‘Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales’ está diseñado al 100% por un experto en la materia con una amplia experiencia en el sector de la selección de personal. 
• Modalidad flexible. Nuestra formación en prevención del blanqueo de capitales  se imparte de manera e-learning, lo que hace que sea fácilmente adaptable a cualquier rutina. Podrás acceder al material y a las lecciones en cualquier lugar y momento. 
• Duración adaptable. Podrás completar la formación a tu ritmo.
• Certificación reconocida. Al finalizar la formación recibirás un certificado que acredita las habilidades y destrezas que ha adquirido el alumno en nuestro ‘Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales’, respaldando así, su perfil profesional.

¿Quieres impulsar tu Empleabilidad y Perfil Profesional?

Con esta formación podrás mejorar tu perfil profesional para optar a posiciones en empresas como:

1. Instituciones financieras (bancos) y compañías de seguros.
2. Entidades de servicios monetarios.
3. Firmas de contabilidad y auditoría.
4. Compañías de inversión.
5. Empresas inmobiliarias y agentes de bienes raíces.

Nuestra formación en prevención del blanqueo de capitales  está dividida  en módulos detallados, cada uno de ellos enfocado en aspectos clave del proceso de prevención. Nuestros alumnos explorarán la legislación y normativas vigentes, identificarán las operaciones y actividades sospechosas y adquirirán habilidades y herramientas para la investigación y seguimiento de las operaciones.