Valoración de nuestros alumnos:
Modalidad:
E-learning
Duración:
7 horas
Precio:
Desde 50€ *100% Bonificable por FUNDAE
Inicio:
Plazo de inscripción abierto
Reservar
Nuestros alumnos trabajan en empresas líderes
Curso Prevención del Blanqueo de Capitales

¿Por qué formarse con nuestro Curso de prevención de blanqueo de capitales?

Centramos nuestros esfuerzos en que el alumnado sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para detectar operaciones sospechosas y comunicarlas de manera adecuada, del mismo modo que logre comprender la problemática y el funcionamiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo.

Nuestro curso en Prevención y Blanqueo de Capitales ayuda a estas entidades a evitar investigaciones y multas por el incumplimiento de la ley.

Beneficios
Conviértete en un agente de cumplimiento integral
Cumplimiento normativo
El curso aborda los aspectos esenciales de la prevención del blanqueo de capitales, proporcionando conocimientos y técnicas para cumplir con las regulaciones vigentes. Esto asegura que los participantes estén al tanto de las leyes y prácticas necesarias para prevenir actividades ilícitas.
Gestión efectiva de riesgos financieros
Los participantes adquieren habilidades para identificar y evaluar riesgos asociados al blanqueo de capitales, permitiendo una gestión proactiva y la implementación de medidas preventivas para proteger las instituciones financieras y sus clientes.
Preservación de la reputación institucional
Al obtener conocimientos especializados en prevención del blanqueo de capitales, los profesionales están mejor equipados para salvaguardar la reputación y la integridad de la institución financiera, generando confianza entre clientes y reguladores.
Skills
Detectando, evaluando y comunicando para garantizar la integridad financiera
Detección de transacciones sospechosas
El curso capacita en la identificación de patrones y comportamientos asociados al blanqueo de capitales, dotando a los participantes de habilidades para detectar transacciones financieras potencialmente ilícitas y tomar medidas preventivas.
Análisis de riesgos y evaluación de clientes
Proporciona habilidades para evaluar riesgos asociados a clientes y transacciones, permitiendo a los profesionales realizar análisis de riesgos eficaces y aplicar medidas proporcionadas de debida diligencia para prevenir actividades ilícitas.
Comunicación efectiva y reporte de operaciones sospechosas
Se desarrolla la capacidad de comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de posibles operaciones sospechosas, así como de elaborar informes completos y precisos para presentar a las autoridades competentes, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
Objetivos de la formación
Centramos nuestros esfuerzo en que el alumnado sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para detectar operaciones sospechosas y comunicarlas de manera adecuada, del mismo modo que logre comprender la problemática y el funcionamiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo. Nuestro curso en Prevención y Blanqueo de Capitales ayuda a estas entidades a evitar investigaciones y multas por el incumplimiento de la ley.  La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo instaura los mecanismos por los que se deben regir los sujetos, por eso, es de vital importancia contar con una formación de calidad para el correcto funcionamiento del sistema de prevención, para así evitar prácticas ilícitas.
Programa de contenidos
Un temario confeccionado para conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Módulo 1.
Introducción y Definiciones Básicas.
Introducción y Definiciones Básicas.
Módulo 2.
El Delito de Blanqueo.
El Delito de Blanqueo.
Módulo 3.
Marco Legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España.
Marco Legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España.
Módulo 4.
¿En qué consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
¿En qué consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
Módulo 5.
¿Cómo opera el sistema de la Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
¿Cómo opera el sistema de la Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
Módulo 6.
Otros elementos del Sistema.
Otros elementos del Sistema.
Módulo 7.
Infracciones y Sanciones.
Infracciones y Sanciones.