Curso en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
En nuestro curso tenemos como objetivo ayudar a las entidades que lo deseen a comprender y cumplir con la normativa PBC&FT, la cual, es exigente en España.
¿Por qué formarse con nuestro Curso de prevención de blanqueo de capitales?
Centramos nuestros esfuerzos en que el alumnado sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para detectar operaciones sospechosas y comunicarlas de manera adecuada, del mismo modo que logre comprender la problemática y el funcionamiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
Nuestro curso en Prevención y Blanqueo de Capitales ayuda a estas entidades a evitar investigaciones y multas por el incumplimiento de la ley.
Beneficios
Conviértete en un agente de cumplimiento integral
Cumplimiento normativo
El curso aborda los aspectos esenciales de la prevención del blanqueo de capitales, proporcionando conocimientos y técnicas para cumplir con las regulaciones vigentes. Esto asegura que los participantes estén al tanto de las leyes y prácticas necesarias para prevenir actividades ilícitas.
Gestión efectiva de riesgos financieros
Los participantes adquieren habilidades para identificar y evaluar riesgos asociados al blanqueo de capitales, permitiendo una gestión proactiva y la implementación de medidas preventivas para proteger las instituciones financieras y sus clientes.
Preservación de la reputación institucional
Al obtener conocimientos especializados en prevención del blanqueo de capitales, los profesionales están mejor equipados para salvaguardar la reputación y la integridad de la institución financiera, generando confianza entre clientes y reguladores.
Skills
Detectando, evaluando y comunicando para garantizar la integridad financiera
Detección de transacciones sospechosas
El curso capacita en la identificación de patrones y comportamientos asociados al blanqueo de capitales, dotando a los participantes de habilidades para detectar transacciones financieras potencialmente ilícitas y tomar medidas preventivas.
Análisis de riesgos y evaluación de clientes
Proporciona habilidades para evaluar riesgos asociados a clientes y transacciones, permitiendo a los profesionales realizar análisis de riesgos eficaces y aplicar medidas proporcionadas de debida diligencia para prevenir actividades ilícitas.
Comunicación efectiva y reporte de operaciones sospechosas
Se desarrolla la capacidad de comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos de posibles operaciones sospechosas, así como de elaborar informes completos y precisos para presentar a las autoridades competentes, cumpliendo con los requisitos regulatorios.
Objetivos de la formación
Centramos nuestros esfuerzo en que el alumnado sea capaz de adquirir las habilidades necesarias para detectar operaciones sospechosas y comunicarlas de manera adecuada, del mismo modo que logre comprender la problemática y el funcionamiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
Nuestro curso en Prevención y Blanqueo de Capitales ayuda a estas entidades a evitar investigaciones y multas por el incumplimiento de la ley.
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo instaura los mecanismos por los que se deben regir los sujetos, por eso, es de vital importancia contar con una formación de calidad para el correcto funcionamiento del sistema de prevención, para así evitar prácticas ilícitas.
Programa de contenidos
Un temario confeccionado para conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Módulo 1.
Introducción y Definiciones Básicas.
Introducción y Definiciones Básicas.
Módulo 2.
El Delito de Blanqueo.
El Delito de Blanqueo.
Módulo 3.
Marco Legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España.
Marco Legal de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España.
Módulo 4.
¿En qué consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
¿En qué consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
Módulo 5.
¿Cómo opera el sistema de la Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
¿Cómo opera el sistema de la Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?
Módulo 6.
Otros elementos del Sistema.
Otros elementos del Sistema.
Módulo 7.
Infracciones y Sanciones.
Infracciones y Sanciones.
Profesorado
Profesorado
Fórmate con profesionales de éxito
Con la ayuda de nuestros expertos y su visión 360º, serás capaz de entender el cumplimiento normativo y su implementación.
De la mano de nuestros partners Control Solutions 360.
¿A quién va dirigido?
Este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales va destinado a:
Profesionales del área jurídica
Responsables o técnicos de prevención del blanqueo de capitales
Titulación y salidas profesionales
Diploma acreditativo de la Escuela Europea de Empresa
Instituciones financieras (bancos) y compañías de seguros.
Entidades de servicios monetarios.
Firmas de contabilidad y auditoría.
Compañías de inversión.
Empresas inmobiliarias y agentes de bienes raíces.
Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y bonificación con FUNDAE
La misión principal de la Escuela Europea de Empresa es llevar el talento y el crecimiento empresarial a todos los rincones. Por ello, queremos facilitar a las empresas que puedan cursar este curso bonificado por FUNDAE.
La antigua Fundación Tripartita, actualmente denominada Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), ayuda a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, permitiendo que los trabajadores mejoren sus competencias y destrezas. ¿Necesitas más información al respecto? No dudes en contactar con nuestro equipo.
Registra tu solicitud en el siguiente formulario de contacto, atenderemos tu petición a la mayor brevedad.
No hablamos nosotros, hablan nuestros alumnos
Belén Carmona
Alumna del Curso de Coaching
08/11/23
Muy buenas formaciones. Curso de coaching recomendadísimo!!
Alumno del Programa Executive en Comercio Exterior e Internacionalización
13/10/23
Información clara y relevante apoyada con recursos prácticos y visuales.
Alumno del Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
13/10/23
Mejora nuestra preparación e incrementa nuestras capacidades.